Kolejnych pięć osób z zarzutami działania w grupie przestępczej i wyłudzania VAT

Zatrzymań na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego dokonali policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami z Mazowieckiej KAS. To kolejne zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie - poinformował p.o. rzecznika CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Kolejnych pięć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych - poinformowało CBŚP i KAS. W całym śledztwie dot. międzynarodowej grupy przestępczej podejrzanych jest ponad 60 osób.

Podał, że zatrzymania mają związek z fikcyjnymi usługami transportowymi oraz ze sprzedażą materiałów budowlanych, na które trafiono podczas kontroli służb w Wólce Kosowskiej (Mazowieckie). Puste faktury wystawiono na kwotę ponad 15 mln zł. "Fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów. Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych" - wyjaśnił Wrześniowski.

Jak podał w komunikacie Referat Komunikacji KAS, szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.

Pięć zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Jedna z osób została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące, pozostałe mają dozór policji.

W całym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej jest 63 podejrzanych - poinformowały służby. Dotąd zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln zł, w tym wątku - na kwotę blisko 5 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie. (PAP)

swi/ jann/