Kto został zatrzymany? Właściciel firm i główna księgowa w rękach służb

Fałszywe faktury, pranie pieniędzy i wielomilionowa afera VAT! KAS i CBA rozbijają gang w akcji na Mazowszu i w Łódzkiem

Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) Delegatura w Łodzi przeprowadzili spektakularną akcję, której efektem jest zatrzymanie czterech osób podejrzanych o pranie pieniędzy oraz wykorzystywanie fałszywych faktur. Śledztwo, które toczy się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, może wstrząsnąć krajową sceną biznesową – w grę wchodzą miliony złotych wyłudzone z budżetu państwa!

[ALERT]1740394485824[/ALERT]

Afera na skalę krajową – 6 milionów złotych z fałszywych faktur

Z ustaleń służb wynika, że grupa działająca w branży spożywczej miała posługiwać się fałszywymi fakturami VAT, by wyłudzać środki i prać pieniądze. Wartość nierzetelnych dokumentów może sięgać blisko 6 milionów złotych! Śledczy wskazują, że proceder ten trwał przez dłuższy czas, angażując blisko 10 firm, które uczestniczyły w przestępczym procederze.

Na czele grupy miał stać właściciel kilku firm spożywczych, który wykorzystywał konta bankowe swoich spółek do pozorowania płatności. Wspierany był przez główną księgową, która dbała o rozliczenia, skrupulatnie wpisując fałszywe transakcje do dokumentacji finansowej.

Spektakularne zatrzymania! Właściciel firm i księgowa w rękach służb

Na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego służby przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję, w której zatrzymano łącznie cztery osoby. Wśród podejrzanych znaleźli się:

• właściciel kilku firm z branży spożywczej,
• główna księgowa jednej z tych firm,
• oraz przedstawiciele dwóch innych podmiotów zaangażowanych w nielegalne operacje.

Podczas akcji zabezpieczono kluczową dokumentację finansowo-księgową oraz sprzęt elektroniczny, który może zawierać istotne dowody. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, gdzie usłyszeli zarzuty fałszerstwa intelektualnego i prania pieniędzy.

Fałsz intelektualny i pranie pieniędzy – surowe zarzuty dla podejrzanych

Zatrzymanym postawiono zarzuty związane z fałszowaniem faktur, które miały poświadczać nieprawdę, a także prania pieniędzy na dużą skalę. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wydała decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych. Są to poręczenia majątkowe w wysokości od 100 do 500 tysięcy złotych, dozory policyjne oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami. Na majątku podejrzanych zabezpieczono pieniądze, złote monety, biżuterię oraz drogie zegarki.

Afera sięga coraz głębiej – sprawa ma charakter rozwojowy!

Śledczy wskazują, że sprawa ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są kwestią czasu. Funkcjonariusze KAS i CBA kontynuują działania, które mają na celu całkowite rozbicie przestępczej siatki. Prokuratura nie wyklucza, że na jaw mogą wyjść nowe fakty związane z kolejnymi oszustwami podatkowymi.